金融犯罪执法网络的信息来源是什么

金融犯罪执法网络的信息来源是什么美国是如今经济最发达的国家，也因此美国的经济犯罪特别严重，尤其是洗钱，偷税等影响国家利益的犯罪屡屡出现，为了将制止这种经济犯罪，美国有了专门的金融犯罪执法网络，那么此机构要怎样获得信息使犯罪人员绳之以法的呢，下面我们看看执法网络的信息来源。金融犯罪执法网络的信息来源
(一)来源
通过单一的金融交易信息，很难将清洗行为(金融交易)和上游犯罪行为联系起来，金融犯罪执法网络络的反洗钱情报是在整合金融领域、执法机关和工商业三个不同来源的信息的基础上形成的。金融犯罪执法网络络按照相互间签署的合作协议，访问各个执法机关所建立的执法数据库，获取执法信息;在市场上购买商业信息库，获得工商活动信息;在接受金融机构报告的基础上自行建立起金融交易数据库。此外，金融犯罪执法网络还保存有各执法机构通过金融犯罪执法网络进行信息查询的记录。
(二)金融交易报告
金融犯罪执法网络为规范金融机构的金融交易报告行为，设计了专用的标准化表格，并在各张表格后附有相关的指标说明或填表指引，这些表格所要求的不只是单笔的原始金融交易信息，更多情况下，包含了其他的反洗钱相关信息，信息量很大。这些报告由金融机构提交给国税局底特律计算机中心，经过初步处理制成电子数据库后再转给金融犯罪执法网络。适用于大额金融交易报告的标准报表包括现金交易报告表、赌场现金交易报告表、现金与货币工具国际交易报告表、外国银行与金融账户报告表等。工商业现金超万元收益报告表即8300表，虽然不直接由金融机构填报，但也是以交易金额为报告标准的。这些表的数据项包括客户身份信息、账户基本信息、交易基本情况、其他与交易相关的主体身份信息(交易对手、受益人、交易指令人等)、提交报告的金融机构的基本信息。其中需填报的身份性信息内容较为详细，包括姓名、性别、年龄、职业、住址、通讯地址、交易原因以及身份证件种类、号码、发放机构等等。可疑资金交易报告的专用表格包括可疑交易报告表、赌场和纸牌俱乐部可疑交易报告表、货币服务业可疑交易报告表和证券期货业可疑交易报告表。这些报告所要求的内容不再是对某笔或某几笔交易简单、客观的描述或记录，而是融合了报告机构经过核查后所掌握的其他相关信息，如对可疑交易的归类定性、相关执法机构对该客户或交易的调查处理情况、对可疑信息的详细解说或描述等等。报告表将可疑信息的详细描述作为报告的核心内容，并为指导客户填写列出详细的指引。以可疑交易报告表为例，其列出了可疑活动的时间区间、特征、可能造成的损失等十三项指标，引导报告者详细地展示出交易与违法犯罪行为的联系，以帮助当局对可能涉及的犯罪行为作出判断。其他可疑交易报告表也都有类似的指引。这种指引既是对报告内容作出的统一规范，增强金融机构上报材料的可用性，同时，也为金融机构在内部进行核查作出了明确的指引，金融机构可以依据最终的情报需求，有针对性地做好核查工作。金融犯罪执法网络不是金融交易报告的唯一接收者。在以上表格的填表说明中，金融犯罪执法网络特别提醒报告者，报告送交金融犯罪执法网络的同时，也要报送相关执法机关。金融交易不是按月、按季、按年汇总后报告，而是以交易发生时间为起算点，设定报告期，如大额交易一般是在交易后15天内上报;可疑交易应在该交易被识别后30日内上报。金融犯罪执法网络接受金融交易报告的渠道几乎包括了我们所想得到的所有媒介：信函、电话、传真、电报、网络等。对于电子化采集和传送反洗钱数据的问题，美方专家态度谨慎，认为美国目前的条件尚不具备，许多问题还无法解决：如金融机构的信息系统各具特色，接口难以统一;许多反洗钱信息要素事实上处于计算机系统之外，情报的形成过程需要大量的人工参与;网络建设和维护的成本较高;隐私保护等方面也存在法律障碍。2003年。可以看出因为经济犯罪的交易内容复杂，所以金融犯罪执法网络是有权保存有其他执法的地方之前进行信息查询的时留有的记录的。此外因为经济犯罪可以犯罪的渠道太多，为防止机器不能把所有信息采集整合，现在美国大部分情报形成仍旧是人工的。

·刑事赔偿和民事赔偿谁在先
      刑事赔偿和民事赔偿谁在先 一、刑事赔偿和民事赔偿谁在先 被判处罚金同时又承担刑事附带民事诉讼赔偿责任的被执行人，应当先履行对被害人的民事赔偿责任。 《最高人民法院关于财产刑执行问题的若干规定》第六条 被判处罚金或者没收财产，同时又承担刑事附带民事诉讼赔偿责任的被执行人，应...

·在我国打架还手打伤人拘留多久
      在我国打架还手打伤人拘留多久无论谁先动手打人，致人轻伤以上就涉嫌故意伤害罪，报案后公安局应当立案侦查，对打人者刑事拘留。《刑事诉讼法》第八十条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害...

·个人集资诈骗罪的构成要件
      在日常生活中，随着我国经济的发展，我国的经济兴兴向荣的同时也发生了很多不和谐的现象，就比如个人集资诈骗，很多人会认为个人集资诈骗罪不是什么大的问题，其实不然， 生活中有很多人会因此走上犯罪的不归路，犯上个人集资诈骗罪，今天我们就带你了解关于个人集资诈骗罪的相关信息。 一、客体...

·精神病人犯罪怎么处罚？
      一、精神病人犯罪怎么处罚精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候，由强制医疗。间歇性精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的...

·法律规定入室盗窃罪判多少年
      一、入室盗窃罪判多少年盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;有下列情...

·哪些情况下能申请减刑
      即使罪犯在服刑期间，也是有可能被减轻刑罚的，这就是在符合条件的情形被减刑。虽然多数情况下每次减刑不能超过1年，但同一个罪犯却是可以获得多次减刑机会的。不过，实践中，究竟在哪些情况下能申请减刑呢？我们马上为你做详细解答。 一、哪些情况下能申请减刑 根据《刑法》规定，减刑的条件如...

·构成刑讯逼供罪的行为有哪些
      刑讯逼供行为严重地侵犯了犯罪嫌疑人、被告人的人身权利和民主权利，容易给嫌疑人、被害人造成造成重伤、死亡的情况，同时也会发生冤假错案。因此，这种行为是为我国法律所禁止的。那，实践中，构成刑讯逼供罪的行为有哪些呢？我们一起在下文中进行了解。 一、什么行为会构成刑讯逼供罪 刑讯逼供...

·判处强奸罪需要什么证据成立
      判处强奸罪需要什么证据成立强奸案件的证据应当有：1、按现场勘察笔录：现场遗留的饮料、水杯、针管、针剂或者酒瓶、酒杯中等其他物证。如在麻醉类强奸案件中，存在加害人在饮料中添加春 药、麻醉剂的现象，此类物证也 需要结合鉴定结论等其他证据予以印证。2、被害人陈述：被害人所作的陈述，是证...

·上海集资诈骗判刑是如何规定的？
      集资诈骗罪的犯罪数额标准，按照各地经济发展水平的不同，相对应的标的数额也不会相同，发达地区的认定标准可能相对于经济落后的地区而言会高一些。所以，在不同的地方犯集资诈骗罪的，认定标准也会有不同。那么，上海集资诈骗判刑2017年是如何规定的？详情参考下文。 一、上海集资诈骗判刑...

·盗窃罪自首以后多久会被判刑？
      审理刑事犯罪需要一系列程序，这需要很长的时间，如公安机关需要立案侦查、检察官起诉等，但是犯罪嫌疑人自首后则需要的时间相对较短，那么盗窃罪自首以后多久会被判刑?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、盗窃罪自首以后多久会被判刑 判刑的时间要根据司法审判的程序来看，...

·什么是组织播放淫秽音像制品罪的构成要件
      什么是组织播放淫秽音像制品罪的构成要件 一、什么是组织播放淫秽音像制品罪的构成要件? 1、客体要件 本罪侵犯的客体是社会管理秩序和社会风尚。 2、客观要件 本罪在客观方面表现为组织播放淫秽音像制品的行为。 3、主体要件 本罪的主体是一般主体，即达到法定刑事责任年龄并...