法律规定洗钱怎么判刑处罚的？

一、洗钱怎么判刑处罚的

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

量刑标准：

(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱犯罪的方法有哪些?

根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：

(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。

(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。

(四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。

(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。

(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。

(七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。

(八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。

(九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。

(十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。

(十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。

(十二)利用赌博、购买彩票洗钱

在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪。

·中华人民共和国刑法抢劫的犯罪认定
      刑法修正案对抢劫罪的相关认定做出了符合时代要求的调整，不管是本罪与非罪的界限问题，还是本罪既遂与未遂的界限问题。下面我们就为您总结归纳一下中华人民共和国刑法抢劫的犯罪认定及相关界限，希望可以对您了解抢劫罪有所帮助。 一、中华人民共和国刑法抢劫本罪与非罪的界限 抢劫罪是侵犯财产...

·开设赌场罪不批捕判刑是否合理
      一，开设赌场罪不批捕判刑是否合理 赌场的开设在有关法律上的规定是强制的，只要自己一进触犯就会被处罚。 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民...

·犯罪未遂的量刑会少一半吗
      犯罪未遂的量刑会少一半吗 一、犯罪未遂的量刑会少一半吗? 犯罪未遂的量刑不一定会少一半，但犯罪未遂的判刑比犯罪既遂轻。 《中华人民共和国刑法》 第二十三条 【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或...

·私闯民宅是否构成刑事责任
      私闯民宅是否构成刑事责任?私闯民宅有可能构成刑事犯罪，私闯民宅构成犯罪的情形：1、非法强行侵入他人住宅，经要求或教育仍拒不退出，严重影响他人正常生活和居住安全的;2、非法强行侵入他人住宅，毁损、污损或搬走他人生活用品，严重影响他人正常生活的;3、非法强行侵入他人住宅，停尸闹事，严...

·诈骗罪共同犯罪辩护词是什么样的？
      如今网络诈骗、电信电话诈骗成为了不法分子诈骗的新手段，给人民群众财产安全构成了严重威胁。在很多诈骗案件中，都是团伙作案的，其中就包括主犯和从犯。如果律师为被告代理案件，就得写一份辩护词。那么诈骗罪共同犯罪辩护词是什么样的？下面我们通过一篇范文告诉您。 诈骗罪共同犯罪辩护词 ...

·哪些情节犯罪人可减轻刑罚
      公民在实施犯罪行为后，就要对自己的犯罪行为所产生的后果负责，也就要接受相应的刑罚处罚。不过，在某些情况下，犯罪人是可以减轻刑罚的。具体来说，有哪些情节犯罪人可减轻刑罚呢？本文为您做详细介绍。 一、哪些情节犯罪人可减轻刑罚 1、已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者...

·非法出售发票罪不诉的立案标准是什么？
      票贩子是我们经常在火车站遇到的非法人员，我国近几年不仅在车票上进行严格管理，在发票方面也在不断的完善制度。但是非法制造发票，售卖发票的现象屡禁不止，还需要进一步的去管制，来维护社会正常的秩序。那非法出售发票罪不诉的立案标准是什么？下面就详细介绍。 一、非法出售发票罪构成要件 客...

·我国刑法有拐骗儿童罪吗？
      我国刑法有拐骗儿童罪吗?我国刑法有拐骗儿童罪，此种行为一般都是以获取非法收入为目的，而实施的使得孩子离开自己的监护人身边的行为，由于其性质是比较严重的，故而我国刑法中，明确规定了只要满足了一定的条件，就会构成拐卖儿童罪，此时会受到较重的处罚。二、拐卖妇女儿童罪的加重情节：1、“拐...

·刑事诉讼法追诉期都有哪些规定？
      刑事诉讼法是我国在审理刑事案件或其他对国家和人民危害较大的案件的一部主要依据法律，相关的法律追诉时效也有着一定的要求和期限的。那我们该如何进行理解呢，下面我们就为你讲解刑事诉讼法追诉期都有哪些规定，这类问题的相关解答。 一、刑事追诉时效20年的法律规定 法定最高刑为无期徒刑、死刑...

·刑事拘留超过37天怎么办
      一、刑事拘留超过37天怎么办 公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的，应当在拘留后的3日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，经县级以上公安机关负责人批准，提请审查批准的时间可以延长1日至4日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，经县级以上公安机关负责人批准，提请...

·微信上卖烟是否构成犯罪
      在我国，烟草属于国家专营的商品，只有取得了一定经营资格的个人或主体，才能进行烟草的销售，不然的话就会构成犯罪。那要是行为人在微信上卖烟，这样的行为是否构成犯罪呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、微信上卖烟是否构成犯罪 按照监管规定，香烟属于专营商品，限制经营，必须取得烟...