涉嫌票据诈骗罪怎么认定

涉嫌票据诈骗罪怎么认定

一、涉嫌票据诈骗罪怎么认定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

3、主体要件

本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。

4、主观要件

本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。

二、票据诈骗罪的认定标准是什么

1、本罪与非罪的界限

行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。

一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪：

(1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;

(2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;

(3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的;

(4)签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：

(5)不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。

2、区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限

两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。

但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行数罪并罚。

实际在对票据诈骗罪进行认定的时候，要注意一点就是不仅自然人可以构成此罪，单位也是可以作为此罪的犯罪主体。另外，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自已的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。

·16岁抢劫罪量刑标准
对于抢劫犯罪，只要行为人是已满14周岁，并且具有刑事责任能力，那么就能作为此罪的犯罪主体。当然如果属于未成年人犯此罪的话，规定应当从轻或减轻处罚，同时还不能判处死刑。那到底16岁抢劫罪量刑标准是怎样的呢?我们一起在下文中进行了解。 (一)三年以上十年以下有期徒刑的量刑基准...

·故意伤害罪刑事谅解书怎么写
故意伤害罪刑事谅解书在案件中起的是酌定减轻，从轻的效力，因此，很多犯罪分子最后都想获得一份谅解书。但是不同案件的刑事谅解书是不同的，那么故意伤害罪刑事谅解书该怎么写呢?我们将在下文中为您做详细解答。一、故意伤害罪刑事谅解书怎么写刑事谅解书本身并无固定格式，出具谅解书的目...

·刑事诉讼法诉讼时效期限的计算规定如何？
刑事诉讼法诉讼时效期限的计算规定如何？我国的刑事诉讼法诉讼时效是指司法机关追究罪犯刑事责任的有效时间，一旦在这个时间内司法机关和原告都能用一切合法手段对罪犯进行刑事追究，而一旦这个时间过去，便不予追究，所以刑事诉讼法诉讼时效关系重大，知道时效的期限和计算方法是很重要的。 ...

·污染环境罪故意犯罪的内涵
污染环境罪故意犯罪的内涵现在,我国刑法关于污染环境罪有三种判定形式，分别是“故意犯罪”、“无意犯罪”、“复杂犯罪”。不过，这三种判定都各有各自的局限之处，因为它们只坚持规范的理论犯罪形式的判断标准。而这其中之一的污染环境罪故意犯罪的内涵，是下面我们将要浅析的。该故意有两种形...

·遇到兼职虚假网络诈骗罪怎么办
遇到兼职虚假网络诈骗罪怎么办在现实生活中，诈骗罪的案件数量不断增长，并且网络诈骗占诈骗罪的比例越来越大。有很多人因为虚假兼职等而遭受到了网络诈骗，这不仅损害了我们的财产权益，而且对于网络的安全以及社会的安定和谐发展有着严重的恶劣影响。那么当我们遇到兼职虚假网络诈骗罪该怎么办呢...

·非法经营烟草罪的量刑标准是什么
量刑标准如下：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据：《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五...

·刑诉法规定法院应该怎么公开宣判
一、刑诉法规定法院应该怎么公开宣判? 公开宣判一般在审判法庭内以开庭的形式进行。社会影响较大、社会关注度较高的案件，应当在审判法庭内以公开的形式进行宣判。具备远程视频条件的，可以利用远程视频系统进行宣判。另外，对于社会影响较大、人民群众关注度较高的民事案件、行政案件，应当以...

·怎么样才算遗弃，遗弃罪的构成要件是什么？
父母享有抚养我们的权利，也履行抚养我们的义务。我们也要履行赡养父母的义务。这是法律层面上规定的，权利与义务的关系。所以我们无论作为父母还是作为子女都要履行相应的义务。不然的话我们就触犯法律，被定为遗弃罪。那么，怎么样才算遗弃，遗弃罪的构成要件是？一、怎么样才算遗弃，遗弃罪的构成...

·监视居住与拘捕的区别主要体现在什么方面？
一、监视居住与拘捕的区别主要体现在什么方面? (一)适用条件 1、取保候审： (1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (2)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险的; (3)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴幼儿的妇女...

·刑事案侦查期间亲属能见吗
刑事案侦查期间不能见亲属。刑事案件侦查阶段，只能请律师辩护人会见，其他人均不能会见。法律依据：《刑事诉讼法》规定，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人;在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或...

·量刑三到四年会判多久
在三到四年的幅度内由法院裁量，理论上讲裁量三年零一个月（含三年）到四年整都是正常的，主要是根据情节、犯罪数额、危害后果来综合考量与裁定。1、量刑步骤(1)根据基本犯罪构成事实在相应的法定刑幅度内确定量刑起点;(2)根据其他影响犯罪构成的犯罪数额、犯罪次数、犯罪后果等犯罪事实，在量...