非法集资是否构成犯罪？

在司法实践中，受害人到公安机关举报某犯罪嫌疑人实施非法集资行为的案件是比较常见的，但并不是所有到公安机关报案的，都是会被受理的，故而不了解相关法律知识的朋友可能会疑惑，非法集资是否构成犯罪。下面我们将从常见的非法集资的行为进行判断。




一、非法集资构成犯罪的行为有哪些

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：

1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

3、利用民间会社形式进行非法集资。

4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

5、以发行或变相发行彩票的形式集资;

6、利用传销或秘密串联的形式非法集资;

7、利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

8、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

9、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

二、非法集资是否构成犯罪?

根据司法解释，个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大;数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大;数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。

但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时，不能仅以集资诈骗的数额为根据，还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大，但追缴、退赔后，挽回了损失或者损失不大的，一般不应当判处死刑立即执行;对具有法定从轻、减轻处罚情节的，一般不应当判处死刑。

在日常生活中，非法集资的行为是比较常见的，但是并不是所有非法集资的行为都是会构成犯罪的，非法集资是否构成犯罪需要根据实施非法集资的人的主观动机来确定，具体来说，需要看其集资数额是否超过了非法集资的立案标准来判断。

·认罪认罚简易程序当庭宣判吗
      认罪认罚不一定当庭宣判的。当庭宣判是宣判形式之一。合议庭评议完毕或独任审判员的审理工作结束，当即在法庭上宣布判决。刑事判决当庭宣告的，判决书在五日内送达。当庭宣判的条件包括：1、案件事实清楚。案件事实清楚是裁判案件的基本条件，只有事实清楚，才能正确适用法律，公正作出裁判，事实不清...

·公安机关刑事拘留的条件包括哪些
      公安机关刑事拘留的条件包括哪些 刑事拘留要满足一下条件： 其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。 其二，具有法定的紧急情形之一。对于何谓紧急情形，刑事诉讼法第80条和第163条对于公安机关的拘留和...

·刑事移送管辖要满足什么条件
      对于自诉或公诉案件，在向人民法院起诉的时候，一般法院还是会先对案件的管辖进行审查，若自己不具有管辖权的话，则就不会受理案件。当然，要是受理之后发现没有管辖权的则就只能进行移送了。法律中对刑事案件的移送管辖做出了条件规定，那么刑事移送管辖要满足什么条件呢？我们一起在下文中进行了解吧...

·组织卖淫犯罪量刑标准是怎样的
      我国刑法以及刑事诉讼法对组织卖淫罪做了明确而具体的规定，具体体现在它的定罪量刑方面，但是大多数人可能对此并不是特别清楚。为此，我们在下文详细介绍了组织卖淫罪的量刑标准，供你阅读。 一、组织卖淫罪的量刑标准是怎样的 组织卖淫罪，是指以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人...

·开设赌场罪情节严重是如何认定的
      开设赌场罪是我国明文规定的犯罪，一般情况下判处三年以下有期徒刑，如果情节严重，则会判处三年以上有期徒刑。很多人就问，开设赌场罪的情节严重是如何认定的了，这个问题，我们下文做了解答，希望对您有所帮助。 一、开设赌场罪情节严重是如何认定的 2010年8月底《最高人民法院、最高人民...

·诈骗罪诈骗多少钱可以判无期徒刑
      诈骗罪诈骗多少钱可以判无期徒刑诈骗数额达到特别巨大，就是诈骗数额超过50万元以上的可以判处无期徒刑。无期徒刑作为我国司法审判当中的一种重要的刑罚，其主要的特征就是会剥夺犯罪嫌疑人的终身自由，在我国司法量刑当中有着非常重要的地位。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具...

·故意放火罪立案需要什么条件
      故意放火罪立案标准：故意放火，足以危害公共安全的，应当立案追究。凡是故意放火，造成森林或其他林木火灾的都应当立案。1、造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的;2、造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的;3、造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的;4、造成森林火...

·检察量刑建议在我国是否重要
      一、检察量刑建议在我国是否重要 1、在刑事诉讼中，检察院的量刑建议可以作为法院量刑的参考，并不是说法院一定要按检察院的量刑来判决。法院独立行使审判权，不受影响组织和个人的干涉。 2、在司法实践中，法院判决与检察机关的量刑出入不大。这是因为两家司法机关适用的法律是一样的，对...

·朋友被拘留了不知道拘留在哪里怎么办？
      朋友被拘留了不知道拘留在哪里怎么办？可以询问一下朋友的家人，或者是询问当地的办案人员。无论是刑事拘留，还是行政拘留，法律都要求执行机关及时通知家属。在通知书上，当事人涉嫌的违法行为性质或涉嫌的罪名，以及关押在何处的信息是十分明确的。1、《刑事诉讼法》第八十三条公安机关拘留人的时候...

·私闯民宅是否构成刑事责任
      私闯民宅是否构成刑事责任?私闯民宅有可能构成刑事犯罪，私闯民宅构成犯罪的情形：1、非法强行侵入他人住宅，经要求或教育仍拒不退出，严重影响他人正常生活和居住安全的;2、非法强行侵入他人住宅，毁损、污损或搬走他人生活用品，严重影响他人正常生活的;3、非法强行侵入他人住宅，停尸闹事，严...

·寻衅滋事罪质证意见有什么需要注意的
      质证是法庭主持审理的一项非常重要的活动，质证过程可以使案件更加透明公开公正，根据我国的行政法律规定没有经过质证的证据，是不能作为认定案件事实依据的。那么，寻衅滋事罪质证意见有什么需要注意的地方吗?以下就是我们为您整理的有关信息，希望能够帮助到您。 一、质证目的必须要明确 质证，其...