Ͼ非法集资包括哪些罪名?ʦ绰13951899110
非法集资包括哪些罪名?
λãҳ  »  
 

非法集资包括哪些罪名?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    非法集资包括哪些罪名?
  
  一、 非法吸收公众存款罪
  
  指违反国家金融管理法律、法规的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款罪的行为人没有非法占有他人财物的目的,而是意图通过非法吸收公众存款来营利。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
  
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)规定,实施下列行为之一,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
  
  1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  2.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  3.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  
  4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  5.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  6.不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  7.不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  8.以投资入股的方式非法吸收资金的;
  
  9.以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  10.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  11.其他非法吸收资金的行为。
  
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中的“向社会公开宣传”,包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。
  
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,下列情形应当认定为向社会公众吸收资金:
  
  1.在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;
  
  2.以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。
  
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
  
  1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
  
  2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
  3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
  4.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  
  二、集资诈骗罪
  
  指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。集资诈骗罪的行为人主观上具有非法占有他人财物的目的,意图直接占有所募集的资金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十三条、第一百九十九条、第二百条、第二百二十四条规定,犯集资诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
  
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人进行集资数额在10万元以上的,单位进行集资数额在50万元以上的,应追究刑事责任。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
  
  1.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
  
  2.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
  
  3.携带集资款逃匿的;
  
  4.将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
  
  6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
  
  7.拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
  
  8.其他可以认定非法占有目的的情形。
  
  三、擅自发行股票、公司、企业债券罪
  
  指未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。
  
  四、非法经营罪
  
  违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
  
  综合上面所说的,非法集资涉及的罪名有很多种,它不是一种独立的罪名,对于犯了此罪的人一定要受到重罚,而且处罚的标准是根据集资的多少来判定的,因此,对于这种违法的分子我们应该严励的打击,这样也使受害者可以挽回一些应有的损失。
  
  
  

拆迁评估报告的要求
    首先,评估机构必须是依法设立的;其次,委托评估的人必须与评估机构订立书面委托合同;再次,评估机构必须收集审查证据材料,进行实地勘察,采用市场比较法等方法作出评估报告;最后,评估报告的形式必须合法,有至少2名专职注册房地产评估师签字。...

肖国平律师2022年度工作回顾
    一、执业理念 精益求精做好法律服务 以身作则遵守法律规则 适时适当传播法治思想 平凡中追求法律人的梦想! 二、法律顾问工作 担任益阳市住房公积金管理中心、益阳市东方水泥有限公司、湖南金沙重工科技有...

怎么申请侵害注册商标专用权行政复议?
    怎么申请侵害注册商标专用权行政复议? 商标只有在经过注册之后才能受法律保护,注册后才能拥有对商标的专有权。但是在注册商标的时候,可能会与商标局发生争议,商标注册人不服商标局的决定,认为其决定侵害了自己的商标专用权,此时,该怎么申请侵害注册商标专用权行政复议呢? 申请侵害注册商...

放纵制售伪劣商品犯罪行为罪由哪些构成?
    放纵制售伪劣商品犯罪行为罪由哪些构成? 一、放纵制售伪劣商品犯罪行为罪由哪些构成? (一)客体要件 本罪侵犯的客体是国家对犯罪行为的追诉活动。生产、销售伪劣商品的犯罪活动,已成为建立市场经济体制新形势下危害国计民生的一个突出问题,因而国家十分重视对生产、销售的商品质量的监督...

申请工伤认定需要多久做出结果
    法律中规定用人单位、工会组织以及受伤劳动者及其直系亲属其实都是有权申请进行工伤认定的,但此时也要注意期限问题,不同的主体规定的期限是不一样的。而在受理了认定之后,认定部门也是需要在一定时间内做出认定结果。下面我们就来告诉您申请工伤认定需要多久做出结果。 一、申请工伤认定需要多久...

企业法人股权转让如何避税 经营企业的都知道,企业的法人是很
    企业法人股权转让如何避税 经营企业的都知道,企业的法人是很重要的,企业法人的股权问题一直都是很受关注的,有些时候企业法人的股权因为一些变故需要转让,转让的时候是需要缴纳税费的,那么企业法人股权转让如何避税?今天我们你就给您详细说说。 企业法人股权转让如何避税 股权转让过程中...

请假工伤的劳动者应该怎样认定
    请假工伤的劳动者应该怎样认定因为是请假期间出现受伤,不属于工伤。第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内...

盗窃罪立案金额是多少?
    立案肯定需要一些资料,这样派出所才会受理。如盗窃罪的立案是需要受害人财产损失达到一定程度才会受理,那么盗窃罪立案金额是多少?对于这个问题,我们在下文为您简要分析一下,希望对您有所帮助。 一、盗窃罪立案金额是多少? 盗窃罪的最低立案标准金额是一千元,当然各个省有不同的规定。 二、...

帮助未遂与未遂的帮助犯的刑事处罚是一样的吗?
    帮助未遂与未遂的帮助犯的刑事处罚是不一样的,依据我国刑法的规定,犯罪未遂的可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚,而帮助犯在共同犯罪中是属于从犯,如果犯罪未遂的,从犯可能会免于处罚。《中华人民共和国刑法》第二十三条 已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。对于...

工地受伤后老板不赔如何做?
    第一,我们需要先弄清楚用工性质,是雇佣关系还是劳动关系,两者的赔偿程序和数额是有差别的。如果是雇佣关系,协商不成,直接起诉。赔偿项目有:可以要求赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费、伙食补助费、交通费、住宿费、后续治疗费、残疾辅助器具费、精神损害抚慰金、残疾赔偿金、抚养费等。同时,...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G