Ͼ潍坊刑事辩护、取保、会见律师:非法吸收公众存款案辩护,获从轻处理ʦ绰13951899110
潍坊刑事辩护、取保、会见律师:非法吸收公众存款案辩护,获从轻处理
λãҳ  »  
 

潍坊刑事辩护、取保、会见律师:非法吸收公众存款案辩护,获从轻处理

www.nj48.com Ͼͬʦ

    2021年接受委托的一件非法吸收公众存款罪案件终于结案,经过我们辩护,最终在法院审判阶段顺利为当事人降低刑期一年半。

  案情:

  2011年至2020年期间被告人张某以谎称借取过桥资金的方式先后向其所认识或接触到的不特定的同事、亲属、业务客户、朋友等人非法吸收资金共计3亿多元,造成损失2千多万元。

  公安机关认为张某构成非法吸收公众存款罪,对其立案侦查,后被取保。

  办理:

  接受当事人张某委托前,张某已在检察院签署了认罪认罚具结书,检察院已给出具体的量刑建议,检察院马上要向法院提起公诉,办理完委托手续,我们申请阅卷时,案件已公诉到法院,时间紧,案卷材料较多。加班加点阅卷、了解案情,多次与法院沟通,在庭审中我们提出了如下辩护意见:1、公诉机关指控被告人构成非法吸收公众存款罪,但根据相关法律及司法解释的规定,我们认为被告人在该案中的行为并不符合非法吸收公众存款罪的构成要件;2、被告人的行为并未达到扰乱国家金融管理秩序的程度。即使构成犯罪:1、公诉机关指控的被告人非法吸收资金数额和损失数额缺乏证据支持;2、公诉机关指控的被告人造成损失的数额不实,公安机关未依法追缴利息,违反程序规定;3、被告人吸收资金的数额系被借款对象重复投资后的累计数额,在量刑时应予考虑;4、被告人属于自首,且认罪认罚,应依法从轻或减轻处罚;5、被告人已取得部分受害人谅解,应从轻减轻处罚。

  庭审后,又多次与法院、检察院沟通,提交补充辩护意见,最终同意将被告人的刑期降低一年半。被告人对此结果也较为满意。

  总结:

  在为该罪提供辩护时,需要结合案情及对相关法律规定的理解发表意见、进行辩护:

  首先,根据最高院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》..条的规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,才应认定为刑法规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)社会性:向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。为此类案件辩护,首先要审查案件是否符合以上“四性”,如有一项不符合,则可能不构成法吸收公众存款罪。

  其次,要从立法目的上分析,非法吸收公众存款罪的设立是为了打击社会上不断出现的一些单位和个人为了筹集资金,违反国家规定,采用发行内部股票、集资入股,或者擅自提高利率等手段吸收社会公众资金,扰乱和破坏金融管理秩序的行为,特别是近几年出现的借互联网金融名义从事非法集资,严重扰乱经济金融秩序、侵害社会公众财产权益的行为。设立该罪名的立法目的是维护金融管理秩序。如果当事人行为并未达到扰乱国家金融管理秩序的程度,则也可能不构成法吸收公众存款罪。

  再者,要详细审查吸收资金数额和损失数额是否计算正确,且有充分证据证明。

  最后,要充分发掘案件中对被告人有利的量刑情节,如退赔、取得谅解、自首、认罪认罚等,尽量为被告人争取从轻处罚,降低刑期。

集体土地使用权是否可以出让、转让或者出租用于非农业建设?
    《土地管理法》第63条规定:"农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设才旦是,符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业,因破产、兼并等情形致使土地使用权依法转移的除外。"根据这一规定,农民集体土地的使用权,原则上不允许出让、转让或者出租用于非农业建设,只...

《劳动合同法》
    《劳动合同法》 第三十七条 劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。 解除劳动合同是《劳动合同法》第37条和第38条法律赋予劳动者的权利,你想解除劳动合同,不需要向用人单位申请,并由用人单位批准。解除劳动...

劳动关系劳动争议处理程序
    这几年来,我国关于劳动的纠纷越来越多,许多劳动纠纷需要得到妥善的处理,否则不利于社会稳定健康的发展。很多人在遇到劳动纠纷时第一时间就想到了去法院起诉,其实还有更多种方便高效的处理方法。下面我们将为您介绍一下劳动关系劳动争议处理的相关事项。 一、申请劳动争议调解程序 1、劳...

辞退入职时隐瞒怀孕的员工违法吗
    辞退入职时隐瞒怀孕的员工违法吗据《劳动合同法》第八条的规定,“用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。”根据以上规定可知劳动法强调的是“与劳动合同直接相关的基本情况”,其中包括对员工能力胜任的要求以及单位有权要求员工提供岗位证明证书及资质证明。而对...

关于休息日的规定
    正常情况下,星期六和星期日为每周休息日,双休日不计薪,全年104天。 《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定,休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬。 《国务院关于职工工作时间的规定》(第146号令,1995年05...

端午节放假加班工资怎么算
    端午节放假加班工资怎么算一、端午节放假加班工资怎么算根据国务院对国家节假日的规定,端午节放假时间为农历五月初五端午节当天,允许可以与周末进行调休。因此如果单位安排劳动者在中秋节当天安排劳动者加班的话,应该支付给劳动者不低于其日工资300%的加班报酬。进行调休的时间加班的,应该支付...

工作中总有意外发生
    工作中总有意外发生,在工作受到的伤害称之为工伤,受到工伤需要提交材料申请工伤鉴定,针对工伤鉴定分级别,然后确定赔偿金额。那么,如果经工伤鉴定,属于十级,那么,对于工伤鉴定十级赔偿标准都有哪些?我们精心整理了一些资料,以便您阅读,希望能够帮助您。 工伤鉴定十级赔偿标准 医疗费:...

取保候审时间规定是多久
    取保候审虽然也是属于刑事强制措施中的一种,但这种措施其实对于嫌疑人、被告人来讲是很有利的,一旦可以获得取保候审,那么就可以暂时不被关押在看守所,人身虽然还是会受到限制,但相比之下也是有一定自由的。而对于取保候审的时间,其实也有专门的规定。那究竟取保候审时间规定是多久呢?请一起在下...

软件著作权在哪申请,登记流程
    软件著作权在哪申请,登记流程是怎样 在我国,公民享受的民事权利中有一项叫软件著作权,可能很多人对这个权利很陌生,因为只有当你有进行软件开发的情况下才会享有这个权利,那么软件著作权在哪申请呢?申请这项权利会经过怎样的登记流程呢?下面我们将为你进行介绍。 一、软件著作权的申请 ...

四级工伤待遇是怎样的?
    职员在工作过程中受伤难免,且在受伤后,用人单位在不清楚职员的伤情之前,一般不会支付进行赔偿金。在职员经工伤鉴定,被认定为四级伤残后,用人单位不仅需要承担赔偿金,还需要按照四级工伤待遇的规定,给予职员优待。 一、四级工伤待遇是怎样的? 职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的,保留劳动...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G