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非法集资构成犯罪的行为有哪些
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非法集资构成犯罪的行为有哪些

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    在我国,非法集资的行为需要达到了规定的标准之后,才能对行为人定为非法集资罪,之后才能根据实际的犯罪情节进行处罚。但具体来说非法集资的行为,其实多数也就是构成犯罪的行为,那到底非法集资构成犯罪的行为有哪些呢?我们一起在下文中进行了解吧。
  
  
  
  
  一、非法集资构成犯罪的行为有哪些
  
  根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
  
  根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
  
  1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
  
  比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
  
  2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。
  
  最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。
  
  3、利用民间会社形式进行非法集资。
  
  4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
  
  常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
  
  5、以发行或变相发行彩票的形式集资;
  
  6、利用传销或秘密串联的形式非法集资;
  
  7、利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
  
  例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
  
  8、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
  
  9、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
  
  10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
  
  二、非法集资罪的数额怎么确定
  
  根据司法解释,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。
  
  但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时,不能仅以集资诈骗的数额为根据,还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准,只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子,才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大,但追缴、退赔后,挽回了损失或者损失不大的,一般不应当判处死刑立即执行;对具有法定从轻、减轻处罚情节的,一般不应当判处死刑。
  
  主要就是包括了上述十种,当然现实中可能还有其他的一些行为是我们没有总结到的,也是需要各位注意的。非法集资罪侵犯了他人的财产权益,被我国法律严厉打击。
  
  

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