南京信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据?律师电话13951899110
信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据?
您的位置:首页  »  
 

信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据?

www.nj48.com 南京合同律师

    信用卡诈骗罪作为一种特殊的诈骗犯罪,主要是指利用信用卡进行诈骗获利的犯罪行为。信用卡在该罪中是犯罪工具,不是犯罪对象,犯罪对象仍然是财物。依据刑法的规定,任何犯罪都需要证据进行证实才可以定罪量刑。那么,2017年信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据?
  
  
  (一)犯罪嫌疑人的供述与辩解
  
  1、犯罪嫌疑人的基本情况;
  
  2、利用信用卡进行诈骗行为的动机、目的及预谋情况;
  
  3、利用信用卡进行诈骗行为的时间、地点、方法;
  
  4、所使用信用卡的类型、来源;
  
  5、实施信用卡诈骗行为的知情人、经办人;
  
  6、诈骗数额、牟利、营利、挥霍情况;
  
  7、是否曾因信用卡诈骗受过查处、处罚等;
  
  8、共同犯罪的,问清犯罪嫌疑人之间关于犯意提起、分工、具体实施等情况。
  
  (二)被害人陈述
  
  1、被害人的基本情况;
  
  2、被害人陈述案发的时间、地点、经过、手段、结果;
  
  3、被害人的财产损失情况;
  
  4、犯罪嫌疑人所使用的信用卡类型、作案方法。
  
  (三)证人证言
  
  1、银行工作人、知情人员的证言;
  
  2、作废信用卡、被冒用信用卡的原卡持有人证言。
  
  (四)物证、书证
  
  1、作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡原物及照片;
  
  2、银行被骗款项账单、记账凭证、被恶意透支的款项账单;
  
  3、作废、冒用、恶意透支信用卡办理信用卡影印件;
  
  4、嫌疑人诈骗所得赃款和利用赃款所购买的物品实物及照片。
  
  (五)鉴定结论
  
  司法审计报告、文检鉴定等。
  
  (六)视听资料、电子数据
  
  1、记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料;
  
  2、现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料。
  
  (七)辩认笔录
  
  被害人、证人、犯罪嫌疑人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、与犯罪相关的场所、物品等的辨认。
  
  (八)勘验、检查笔录
  
  现场勘验、检查笔录、现场照片、现场图等。
  
  (九)其他证据材料
  
  1、犯罪嫌疑人的身份材料,包括:户籍信息、身份证、工作证、与原籍联系的电话记录。有前科的,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;
  
  2、抓获经过、出警经过、报案材料等。
  刑事犯罪需要证据进行证明,信用卡诈骗罪基本上涉及到的证据有犯罪嫌疑人的口供,受害人的陈述,证人证言,书证物证等能够证明犯罪份子信用卡诈骗事实的证据都可以进行采纳。但是证据的收集需要注意是否合法,是否与案件有关,是否具备客观性。
  
  
  
  

·不受著作权保护的对象是什么
    不受著作权保护的对象是什么根据我国《著作权法》的规定,有三种类型的作品不受法律保护。第一种是依法禁止出版、传播的作品。第二种是不适用于《著作权法》的作品。它们包括下列作品:(1)法律、法规,国家的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,极其官方正式译文;(2)时事新...

·如何办理商标专用权质押登记 持有商标专用权的权利人在很多时
    如何办理商标专用权质押登记 持有商标专用权的权利人在很多时候会选择将其质押,以此来作为债权的担保,那么就涉及到商标专用权质押登记问题,该如何办理商标专用权质押登记呢?我们对此整理了以下内容,或许就有您需要的。 一、如何办理商标专用权质押登记 以注册商标专用权进行质押的,出质...

·一、试用期没过没签合同可以随时辞职吗?
    一、试用期没过没签合同可以随时辞职吗? 不可以随时辞职,虽然单位没有同你签订劳动合同,属于违法,但你仍然应当提前3天通知用人单位才能离职;当然,同时你可以向公司要求支付未签订劳动合同的双倍工资。 有下列13种情形之一的,依照劳动合同法规定的条件、程序,劳动者可以与用人单位解除...

·我国普通公民根本就没有能力全款买房,因此绝大多数的情况之下,
    我国普通公民根本就没有能力全款买房,因此绝大多数的情况之下,买房的话还是首先要考虑房子的首付。肯定公民决定好要买的房以后,是要和开发商签订购房合同的。不过购房合同的签订时间也有约定,很多公民在交了首付以后,就开始担心,买房子交了首付什么时候签合同?一、买房子交了首付什么时候签合同...

·简单的信用合同管理制度有哪些?
    简单的信用合同管理制度有哪些? 找专长律师:医疗纠纷律师 知识产权律师 损害赔偿律师 劳动工伤律师 交通事故律师 在交易频繁,商场如战场的社会上,各个公司无论大小,都会为了加强合同管理,避免造成不可挽回的损失,提高经济效益,而根据《合同法》及其他有关法规的规定,并结合公司的自...

·中国新刑法骗取贷款罪判几年?
    中国新刑法骗取贷款罪判几年? 一、中国新刑法骗取贷款罪判几年? 骗取贷款罪判刑具体如下: 《刑法》第一百九十三条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他...

·网络诈骗50万缓刑可以有吗
    网络诈骗50万缓刑可以有吗? 随着互联网的发展,通过网络消费支付的方式也越来越受到人们的接受和认可,网络支付平台的发展也越来越成熟。可是诈骗案也随之成长利用互联网支付平台以及各种花式诈骗手段以及理由骗取人们的金钱。那么网络诈骗50万缓刑可以有吗?又是什么情况可以有呢? 一、...

·职务作品劳动纠纷申请仲裁的流程是什么
    职务作品劳动纠纷申请仲裁的流程是什么?1、申请。首先申诉人应在权利被侵害之日起60日内,向劳动争议仲裁委员会书面提出申请。当事人按仲裁委员会提供的《申诉书》填写一式二份,附劳动合同、身份证复印件及相关的证据材料;申诉人系用人单位的,应附营业执照有效影印件。上述提交的材料系复印件的...

·对于双方非法同居期间所生子女由哪一方抚养
    对于双方非法同居期间所生子女由哪一方抚养,由双方协商解决。无法协商或者协商不成的情况下,可以到法院起诉,法院会根据子女的利益及双方的具体情况予以判决。哺乳期内的子女,原则上由女方抚养;男方不要小孩的话可以支付其抚养费。有固定收入的,抚育费一般可按其月总收入的百分之二十至三十的比例...

·一、结婚八年婚姻法怎么财产分割?
    一、结婚八年婚姻法怎么财产分割? 离婚时,双方有合法婚姻财产约定的,依约定。一方的特有财产归本人所有。夫妻共同财产一般应当均等分割,必要时亦可不均等,有争议的,人民法院应依法判决。 《中华人民共和国婚姻法》第四十七条规定的“分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同...

合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
扫一扫加微信
专项服务
  • 南京合同律师网
    Copyright © 1995-2015
    电话:025-84110110,13951899110
    地址:南京市汉中门大街1号汉中新城11楼G座