Ͼ骗取贷款罪立案标准是怎样的ʦ绰13951899110
骗取贷款罪立案标准是怎样的
λãҳ  »  
 

骗取贷款罪立案标准是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    行为人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,往往就会构成骗取贷款罪。而在对行为人正式定罪之前,我们要先了解一下法律规定的骗取贷款罪的立案标准是怎样的。
  
  最高人民检察院、公安部于2010年5月出台的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下称《规定(二)》)第二十七条规定(以下简称“四种情形”),应予立案追诉:
  (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。在此之前,公安部经侦局已率先于2009年作出了《关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复》,其基本精神与上述规定也是一致的。不过应注意该解释的溯及力问题。关于刑事司法解释的时间效力,“两高”《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》确立的是“无旧从新,有旧从旧兼从轻”的做法,且规定对于在司法解释施行前已办结的案件如果无错误就不再变动。认定该罪,必须将该罪立案追诉规定同该罪法条结合起来全面分析,而不能孤立地理解《规定(二)》第二十七条,否则,对该罪的认识就会发生偏差。比如,刑法第一百七十五条之一明确规定,该罪必须具有给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节的行为,这是构成该罪的必要条件。而孤立地分析《规定(二)》第二十七条,则似乎只要以欺骗手段取得贷款一百万元以上,或者多次以欺骗手段取得贷款,不管是否给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节,均可定罪。实际上并非如此。通过立案侦查,如果发现行为人骗取贷款一百万元以上,或者多次骗取贷款,并且给银行或其他金融机构造成实际经济损失在20万元以上,或者虽未给银行或其他金融机构造成重大损失,但却利用贷款进行非法活动,情节严重,自应以该罪追究刑事责任。但是,如果经过立案查明,行为人仅仅骗贷数额在一百万元以上,或者多次骗贷,却并未给银行或其他金融机构造成实际损失,亦未利用贷款进行任何非法活动,那就明显属于一般的市场背信行为,并未给金融管理秩序造成实际危害,并未触犯刑法第一百七十五条之一,当然不应以该罪追究刑事责任。以上就是我们为您整理的骗取贷款罪立案标准的内容,现实中有了相应行为之后,还要看是否满足法律规定的此罪的立案标准,如果不满足,那么就不能以骗取贷款罪定罪处罚。关于骗取贷款罪如何处罚的问题,你可以直接来电咨询我们的在线律师。
  
  
  

股权投资企业设立所需要的材料
    股权投资企业设立所需要的材料 一、股权投资企业设立所需要的材料 1、股东个人资料(身份证原件以及复印件、居住地址、电话号码、法定代表人简历) 2、注册资金 3、拟订注册公司的名称五个 4、公司经营范围 5、租房房产证、租赁合同 6、公司住所 7、股东名册及股东联系...

企业融资协议模板该怎么写?
    企业融资协议模板该怎么写? 企业融资相信您也是比较的熟悉的,确实在一个企业面临着资金短缺的问题的时候,通过融资的方式来解决资金短缺的问题的话,应该是一种比较好的方法了,但是企业想要进行融资的话也不是一件简单的事情,也同样需要签订相应的协议,那么企业融资协议模板该怎么写? 融资...

建筑工程质量检测办法具体内容是什么?
    建筑工程质量检测办法具体内容是什么? 建筑工程施工环节结束后,工程建设方会委托专业的工程质量检测机构对工程进展质量检测。目前,我国对检测机构实行资质认证,符合条件的机构才可以从事该类活动。为了规范工程质量检测业务的发展,有关部门制定了相关管理办法。那么建筑工程质量检测办法具体内...

骗取贷款罪表现形式有哪些
    行为人以非法占有为目的,通过虚构事实的手段来骗取银行或其他金融机构的贷款,达到数额较大标准的,一般可以认定为骗取贷款罪。那么您知道骗取贷款罪表现形式有哪些吗?我们将在下文中为您做详细解答。 一、骗取贷款罪表现形式有哪些 根据司法实践中的情况,并结合“贷款诈骗罪”的相关规定,“...

犯罪嫌疑人认罪悔罪是啥意思?
    因为国家工作人员贪污受贿等这些社会影响力特别恶劣的案件,有很多都是采用的公开审理的形式,所以最近有很多的民众可能也是在旁听的时候,第一次接触到了以前从来都没有听说过的法律概念,比如说有些犯罪嫌疑人当庭认罪悔罪。那么,犯罪嫌疑人认罪悔罪是啥意思? 一、犯罪嫌疑人认罪悔罪是啥意思?...

劳动合同到期一个月内续签的相关规定有哪些?
    “劳动合同”,我们每位公民都会接触到,不管是公司、企业还是个人,每个人都不陌生,对于普通公民的我们,在公司企业上班之前会签订“劳动合同”,那么合同到期一个月内续签有什么规定吗?今天就带您来了解一下劳动合同法关于合同到期一个月内续签的相关规定。 一、一月内不签订合同,赔劳动者两倍工...

醉酒上班出车祸可以认定为工伤吗?
    醉酒上班出车祸可以认定为工伤吗 一、醉酒上班出车祸可以认定为工伤吗 醉酒行为与车祸有直接关系就不能认定工伤 根据我国工伤认定规定,因为员工的醉酒行为,在上班途中发生车祸的,就属于《工伤认定条例》中不得认定工伤或视同工伤的情况。 醉酒行为与车祸没有直接关系应当认定为工伤 ...

一方债务夫妻共同财产要偿还否?
    一方债务是否用共同财产偿还?债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的,应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者能够证明属于民法典第一千零六十五条第二款规定情形的除外。夫妻共同财产,是指在夫妻关系存续期间夫妻所共同拥有的财...

开一家公司的流程是怎样的 注册公司的步骤:
    开一家公司的流程是怎样的 注册公司的步骤: 1、核名:到工商局去领取一张“企业(字号)名称预先核准申请表”,填写你准备取的公司名称,由工商局上网(工商局内部网)检索是否有重名,如果没有重名,就可以使用这个名称,就会核发一张“企业(字号)名称预先核准通知书”。这一步的手续费是3...

怎样认定虚报注册资本罪
    注册资本就是登记注册事项的主要内容之一。如果虚报登记注册资本,就违反了公司登记对注册资本的特别要求,数额巨大的就会给社会带来巨大损失,因此公司法第209条对此加以明确规定,并规定构成犯罪的要依法追究刑事责任。那在现实生活中,该怎样认定虚报注册资本罪呢?下面为您介绍。 一、怎样认...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G