Ͼ高利转贷罪数额巨大标准是如何认定的ʦ绰13951899110
高利转贷罪数额巨大标准是如何认定的
λãҳ  »  
 

高利转贷罪数额巨大标准是如何认定的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    高利转贷罪往往涉及的数额都比较大,我国法律也在高利转贷罪的数额方面做了明确的规定,但是很多人对此并不是特别的清楚,不知道高利转贷罪的数额巨大是如何认定的。对此,我们在下文做了解答,希望对您有所帮助。
  
  一、高利转贷罪数额巨大标准是怎样的
  
  《刑法》第一百七十五条规定的"数额较大",是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;
  
  "数额巨大",是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。
  
  二、高利转贷罪的构成要件是怎样的
  
  高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。它的构成要件主要有:
  
  1、客体
  
  本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
  
  2、客观方面
  
  本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之,借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后,以转贷牟利为目的,将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯,只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下,才构成犯罪。
  
  3、主体
  
  本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企 (事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
  
  4、主观方面
  
  本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
  
  三、高利转贷罪是如何处罚的
  
  《刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
  
  四、高利转贷罪的相关法律还有哪些
  
  最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字[2010]23号)
  
  第二十六条,[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
  1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
  
  2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
  
  《贷款通则》(1996.6.28 中国人民银行令 (1996)第2号)
  
  第十七条, 借款人应当是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
  
  借款人申请贷款,应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等基本条件,并且应当符合以下要求:
  
  第七十一条 ,借款人有下列情形之一,由贷款人对其部分或全部贷款加收利息;情节特别严重的,由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款,并提前收回部分或全部贷款:
  
  因此,高利转贷罪数额较大和数额巨大的标准,个人和单位是不一样的,由于单位往往具有盈利的性质,因此它的数额相对于个人来讲要多一些。要是对此你有任何的疑问,可以来电咨询网站的律师,他们将竭诚为你服务。
  
  

工伤认定申请可延期吗?
    我们知道在申请进行工伤认定的时候,法律方面是做出了时间限制的,不管是怎样的主体在申请进行认定的时候,必须要在规定时间内提出才行。那实践中遇到特殊的情况,此时工伤认定申请可延期吗?我们整理了相关资料,马上为你做详细解答。 一、工伤认定申请可延期吗 据《工伤保险条例》第十七条的规定...

网络发帖诽谤如何定罪?
    虽然网络世界是个虚拟空间,虽然有言论自由权,但是公民使用网络必须在一定框架下,要遵守相关法律法规。在网络论坛上恶意发帖,侮辱诽谤他人的,一旦情节严重,当事人不仅会受到道德谴责,还要面临刑事责任,会被法院判刑的。那么网络发帖诽谤如何定罪?下面就由我们介绍下吧。 一、网络发帖诽谤如...

知识产权保护具体措施有哪些?
    知识产权保护具体措施有哪些?1、增强知识产权保护意识。遵守知识产权保护的有关国际公约和我国法律法规,遵循国际贸易通行规则,信守企业间有关知识产权保护的合同、承诺。既尊重他人的知识产权,也注重对自己知识产权的保护。通过与国际社会的通力合作,赢得中国企业和企业家的荣誉与尊严。2、完善...

病历丢了可以做工伤鉴定吗
    可以。医院有病历资料,当事人可以到医院复印并要求加盖医院公章,即可以解决当事人的医疗资料的问题。《工伤认定办法》规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区劳动保障行政部门提出...

员工通知解除劳动合同有哪些注意内容
     随着经济的发展、教育制度的普及以及全球一体化政策的实行,我国人民的法律意识不断增强,个人维权意识也在不断提高。在人们拥有正式工作时都知道用人单位签订劳动同书,而在解除劳动合同时同样有一些需要注意的事项。那么,下面我们共同了解一下有关员工通知解除劳动合同的相关内容。 一、单位解...

分居几年可以离婚,分居离婚需要哪些证据
    婚姻法有明确的规定,夫妻一方有赌博等恶习并且屡教不改或者夫妻感情不和分居满一定年限的,法院应当准予其离婚。那么就有人问我们,夫妻要分居满多久才可以离婚呢?这个问题,请看我们下文讲解。一、分居几年可以离婚因感情不和分居满两年的一般法院会判决离婚。《民法典》规定,有下列情形之一,调解...

劳动法合同到期不续签有补偿吗
    “劳动合同”广大的上班一族对这个名词一定特别的熟悉吧。是的,只要是在正规的公司上班,您在上班的第一件事就是跟用人单位签订劳动合同,然后用人单位会留一份,然后给聘请人一份。有人想知道劳动法合同到期不续签有补偿吗?劳动合同到期不续签分两种情况,如果用人单位不续签是需要补偿的。自己不续...

夫妻离婚的途径有哪些
    生活中,总有一些夫妻因为各种原因,最后还是无奈的分手,也就是我们说的离婚。而就离婚来讲,并不是人们想象中那么简单的。首先需要选择一个离婚的途径,然后在按照具体的规定来办理离婚手续。那究竟夫妻离婚的途径有哪些呢?请从下文中进行具体了解。一、夫妻离婚的途径有哪些在我国解除婚姻关系只有...

最新云南省红河州泸西县征地统一年产值补偿标准
    最新云南省红河州泸西县征地统一年产值补偿标准   云南省国土资源厅批准《昆明市征地补偿标准(修订)》,各市政府下发相应的征地补偿标准,并确定时间开始执行。爱土拆迁律师团将云南省红河州泸西县最新征地补偿标准分享给您:   云南省楚红河州泸西县土地共有三类:   一类区片范围:...

属于无效合同的情况有哪些?
    属于无效合同的情况有哪些? 一、属于无效合同的情况有哪些 1、以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 根据规定,所谓欺诈是指一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示。因欺诈而订立的合同,是在受欺诈人因欺诈行为发生错误认识而作意思...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G