Ͼ法律是怎样认定集资诈骗罪?ʦ绰13951899110
法律是怎样认定集资诈骗罪?
λãҳ  »  
 

法律是怎样认定集资诈骗罪?

www.nj48.com Ͼͬʦ

    集资诈骗作为一种危害性大、案情复杂的案件,一直以来都是公安机关的查处重点。集资诈骗通常都是对一群人进行诈骗,所涉金额也比较大,与普通的诈骗犯罪非常不同。鉴于集资诈骗与普通诈骗犯罪不同,法律对他们的规定也不一样,那么,怎样认定集资诈骗罪?详情参考下文分析。
  
  
  一、使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”
  
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
  
  (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
  
  (三)携带集资款逃匿的;
  
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
  
  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
  
  (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
  
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  
  集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  二、以非法占有为目的,使用诈骗方法实施以下行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚
  
  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  
  (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  (五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  (六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  (七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
  
  (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  
  三、法律依据:《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条
  诈骗,故名思意是指通过不正当的手段,以非法占有为目的骗取他人财物的行为,集资诈骗就是面向群广的诈骗行为,这种诈骗行为通常都表现为帮你投资获益,没有募集基金的许可的情况下非法募集基金,不具有股票发行的情况下发行股票等行为骗取资金,都属集资诈骗罪。
  
  
  
  

公司法人出逃承担的责任是什么?
    公司法人出逃承担的责任是什么公司法人是一个可以独立承担民事责任的部门,所以确切的来说,如果公司出现资不抵债或者是其他违规操作的话,公司法人是没有办法逃跑的。如果说公司法定代表人逃跑的话,那么是必须要承担相应的法律责任的。下面我们为您介绍的就是公司法人出逃承担的责任是什么? 一、公...

徇私舞弊不移交刑事案件罪
    

 
 
    一、概念及其构成
    徇私舞弊不移交刑事案件罪,是指行政执法人员徇私舞弊,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交,情节严重的行为。
 &...

婚姻诈骗罪怎样量刑的
    最高人民法院、最高人民检察院规定,诈骗三千元以上构成数额较大,应当追究刑事责任,也是各地的最低立案标准。关于利用婚姻实施诈骗的,若是具体情节和诈骗所得的金额达到了诈骗罪的要求,则可以以诈骗罪论处。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨...

交通事故交警调解
    

二、对适用简易程序处理的交通事故,当事人对交通警察的交通事故认定没有...

公司法关于股权继承需要的材料有什么?
    公司法关于股权继承需要的材料有什么? 一、公司法关于股权继承需要的材料有什么? 股权的财产性决定了股权继承的可行性。当公证申请人申请办理的继承权公证,遗产涉及股权时,承办人不能按照办理一般财产继承的步骤和思路去承办,当然办理一般财产继承所应提供的证明材料也是要的,这些材料主要...

国人怎么继承国外的遗产?
    国人怎么继承国外的遗产? 中国公民继承在中国境外的外国人(包括外籍华人)的遗产,大致分以下步骤: 1,办理身份证书 中国公民申请继承在中国境外的外国人的遗产,首先要持本人身份证、户口本、被继承人的死亡通知书等有关材料,到本人住所地市级以上的公证处办理亲属关系证书、继承权证...

关于合同效力法律后果法律有什么规定
    关于合同效力法律后果法律有什么规定 合同是我们生活中经常要使用的,正确的使用合同可以有效的保证我们自己的权利。但是对于合同的效力以及法律后果法律都是怎么规定的呢?今天整理了关于关于合同效力法律后果有哪些法律规定的资料,供您了解阅读。 一、合同效力的法律规定 1、有效合同 ...

日本企强迫员工加班不给加班费怎么办?
    现在大多数人都认为外企工资高,福利好,都想要去外企工作。但是偏偏有日本企强迫员工加班不给加班费,这样的行为就是压榨劳动力,在法律上是不合法的,那么对于日本企强迫员工加班不给加班费,员工该怎么办?下面由我们来告诉您。 一、不给加班费怎么做? 单位拖欠工资、未支付加班费用的,...

刑法修正案中的七种暴力犯罪指的是哪些?
    暴力犯罪活动严重危害人民群众的人身和财产安全,我国对此类犯罪的打击力度一直很大。在刑罚上面,针对大部分暴力犯罪,都保留了死刑。刑法修订案也针对暴力犯罪不断完善条款。那么刑法修正案中的七种暴力犯罪指的是哪些?下面我们简单给您介绍下有关知识。 一、刑法修正案中的七种暴力犯罪指的...

1.发生交通事故后
    1.发生交通事故后,无人员伤亡,当事人对事实及成因无争议的,或仅造成轻微财产损失,并且基本事实清楚的,可自行协商处理损害赔偿事宜、撤离现场。对事实、成因有争议的,必须保护好现场,并迅速打122,报告交警。车辆有保险的,应及时告知保险公司到现场。2.值班民警接到指令后,必须严格在承...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G