南京企业类非法集资的立案标准是什么?律师电话13951899110
企业类非法集资的立案标准是什么?
您的位置:首页  »  
 

企业类非法集资的立案标准是什么?

www.nj48.com 南京合同律师

    非法集资犯罪的主体可以是个人,也能是企业,如今在公安机关查获的案件中,很多都是企业犯罪的。群众投资企业被骗取钱财后,要及时到公安机关报案,如果符合立案条件,公安机关要立案侦查。那么,企业类非法集资的立案标准是什么?下面我们跟随我们了解下。
  
  一、企业类非法集资的立案标准是什么?
  未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、发行数额在五十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;3、不能及时清偿或者清退的;4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
  二、非法集资的特点有哪些?
  1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。综上所述,企业搞非法集资,一般是通过发行虚拟债券、股票等。按照规定,企业类非法集资的立案标准是50万,构成这个标准的,公安机关就会按照刑事案件立案。企业涉嫌非法集资的话,法院是审理案件后做出判决,企业的直接负责人要承担刑罚,承担刑事责任。
  
  
  

·强迫交易罪可以取保吗以前被刑拘过
    强迫交易罪可以取保吗以前被刑拘过 可以。具体情况如下: 其一,可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 其二,可能判处有期徒刑以上刑罚,取保候审不致发生社会危险性的; 其三,患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,取保候审不致发生社会危险性的; 其四...

·订立遗嘱子女签字吗?
    订立遗嘱子女签字吗老人立遗嘱的时候不需要子女签字,子女是否签字不是遗嘱生效的必要条件,不同的遗嘱要产生法律效力需要的条件也不同,但总的来说,没有哪种类型的遗嘱是需要子女签字才能生效的。在我国遗嘱的类型和有效条件为:公证遗嘱,由遗嘱人经公证机关办理。自书遗嘱,由遗嘱人亲笔书写,签名...

·劳动合同主要包括哪些内容
    劳动合同主要包括哪些内容劳动者在与用人单位签订劳动合同时,应注意劳动合同的各项条款。《劳动法》规定,劳动合同应当以书面形式订立,并一般具有以下条款:(一)是劳动合同的期限。即劳动合同从哪一天开始到哪一天结束。我国的劳动合同可以分为固定期限和无固定期限以及以完成一定的工作为期限。(...

·一、确认合同无效后要求财产分割是否合法?
    一、确认合同无效后要求财产分割是否合法?确认合同无效后要求财产分割是合法的。根据《民法典》的规定,有下列情形之一的,可认定合同或者合同条款无效:(1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同;一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,属于意思表示不真实的合同,一般属于可变更或撤销的...

·亲属之间故意伤害罪要被判刑吗
    亲属之间故意伤害罪要被判刑吗?亲属之间故意伤害罪也依然要被判刑,如果取得了亲人的谅解的话,在量刑的时候可以从轻处罚,因为故意伤害罪属于公诉案件,除非给对方造成的伤情程度是轻伤,那么经过调解,也可能不追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第384条之规定,故意伤害他人身体的,处三...

·商品房开发商土地使用权抵押贷款是否可以
    商品房开发商土地使用权抵押贷款是否可以?可以,开发商在申请到土地使用权的时候,可以以此向银行抵押贷款。在经济学上,根据行业的特点,可以将所有的行业分为劳动力密集型、技术密集型、资金密集型等类型。房地产业无疑属于资金密集型行业,即短期内需要投入大量的资金的行业。一个房地产公司,员工...

·起诉离婚提供的证据包括:
        1、结婚的证明材料(结婚证或婚姻登记机关证明);
    
      2、婚姻基础状况的证明材料。如经人介绍或包办买卖婚姻等证明材料;...

·大脚趾粉碎性骨折司法鉴定是什么?
    伤残等级的司法鉴定一般根据生活自理程度、损失的劳动能力部分划分成十个等级。我们认为大脚趾粉碎性骨折司法鉴定是属于轻伤,应该划入九级或者十级伤残中。下文详细介绍了工伤鉴定的具体标准,并且在部分等级标准中给出了实际的伤残例子。 劳动能力鉴定 第二十一条职工发生工伤,经治疗伤情相对稳定...

·商品房合同可以更名吗
    商品房合同可以更名吗?一般谁购买的商品房,那么在签订商品房买卖合同的时候就是写的谁的名字,之后办理房产证的,也是以商品房合同上面的明知为准。但实践中,可能出现在签订了商品房合同之后,当事人想要更名的情况。从法律上面来看,商品房合同可以更名吗?我们一起在下文中进行了解。 一、商品房...

·为了缓解住房压力,各地都实施了一些政策,租赁同权是广州等其余
    为了缓解住房压力,各地都实施了一些政策,租赁同权是广州等其余十一个省市最新实行的政策。该政策的实施,解决了外地人到广东务工小孩上学的问题,对抑制房价的上升也是有好处的,具体来说,广州租售同权商业住房政策是如何规定的? 广州广州租售同权商业住房新政重点: 一、扶持住房租赁企业,促进...

合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
  • 南京合同律师南京合同律师
扫一扫加微信
专项服务
  • 南京合同律师网
    Copyright © 1995-2015
    电话:025-84110110,13951899110
    地址:南京市汉中门大街1号汉中新城11楼G座