Ͼ股份公司董事会议事规则是怎样的ʦ绰13951899110
股份公司董事会议事规则是怎样的
λãҳ  »  
 

股份公司董事会议事规则是怎样的

www.nj48.com Ͼͬʦ

    股份公司董事会议事规则是怎样的
  
  董事会议事规则
  
  第一条 宗旨
  
  为了进一步规范【】股份有限公司(下称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(“下称《公司法》”)和《深圳天珑移动技术股份有限公司章程》(下称“公司章程”)，参照《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本规则。
  
  第二条 董事会办公室
  
  董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
  
  第三条 定期会议
  
  董事会会议分为定期会议和临时会议。
  
  董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
  
  第四条 定期会议的提案
  
  在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
  
  董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
  
  第五条 临时会议
  
  有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
  
  (一) 代表1/10以上表决权的股东提议时;
  
  (二) 1/3以上董事联名提议时;
  
  (三) 监事会提议时。
  
  第六条 临时会议的提议程序
  
  按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
  
  (一) 提议人的姓名或者名称;
  
  (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;
  
  董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
  
  (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
  
  (四) 明确和具体的提案;
  
  (五) 提议人的联系方式和提议日期等。
  
  提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
  
  董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
  
  董事长应当自接到提议后10日内，召集并主持董事会会议。
  
  第七条 会议的召集和主持
  
  董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
  
  第八条 会议通知
  
  召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，以公司章程第九章规定的通知方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。
  
  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
  
  第九条 会议通知的内容
  
  书面会议通知应当至少包括以下内容：
  
  (一) 会议的时间、地点;
  
  (二) 会议期限;
  
  (三) 事由及议题;
  
  (四) 发出通知的日期。
  
  口头会议通知至少应包括上述第(一)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
  
  第十条 会议通知的变更
  
  董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
  
  董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
  
  第十一条 会议的召开
  
  董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
  
  监事长应当列席董事会会议，其他监事可以列席董事会会议;经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
  
  第十二条 亲自出席和委托出席
  
  董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
  
  委托书应当载明：
  
  (一) 委托人和受托人的姓名;
  
  (二) 委托人对每项提案的简要意见;
  
  (三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;
  
  (四) 委托人的签字、日期等。
  
  委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
  
  受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
  
  第十三条 关于委托出席的限制
  
  委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
  
  (一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;
  
  (二) 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托;
  
  (三) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
  
  (四) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
  
  第十四条 会议召开方式
  
  董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
  
  第十五条 会议审议程序
  
  会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
  
  董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
  
  第十六条 发表意见
  
  董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
  
  董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
  
  第十七条 会议表决
  
  每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票，以记名方式投票表决。
  
  董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
  
  第十八条 表决结果的统计
  
  与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。
  
  董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
  
  第十九条 决议的形成
  
  除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
  
  董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的2/3以上董事的同意。
  
  不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
  
  第二十条 回避表决
  
  出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
  
  (一) 董事本人认为应当回避的情形;
  
  (二) 公司章程规定的因董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系而须回避的情形。
  
  在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
  
  第二十二条 关于利润分配的特别规定
  
  董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
  
  第二十三条 提案未获通过的处理
  
  提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
  
  第二十四条 暂缓表决
  
  1/2以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
  
  提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
  
  第二十六条 会议记录
  
  董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
  
  (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名;
  
  (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会议的董事(代理人)姓名;
  
  (三) 会议议程;
  
  (四) 董事发言要点;
  
  (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
  
  (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。
  
  第二十七条 董事签字
  
  与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录进行签字确认。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
  
  董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
  
  第二十八条 决议的执行
  
  董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
  
  第二十九条 会议档案的保存
  
  董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。
  
  董事会会议档案的保存期限为十年。
  
  第三十条 附则
  
  在本规则中，“以上”包括本数。
  
  本规则由董事会制订，报股东大会审议批准后生效，修改时亦同。 本规则由董事会负责解释。
  
  以上就是股份公司董事会议事规则。董事会代表的是全体股东的根本利益，它需要规范的管理才能更好地为公司服务。董事会的召开应征求董事们及股东们的意见，由董事长主持，我国法律规定了股份有限公司的董事会会议应有半数以上的董事会成员方可召开，而对有限责任公司则不作规定。
  
  

分公司签署的合同有效么？
    分公司签署的合同有效么?分公司虽然不具备独立的法人资格，但是依照法律的规定进行登记，取得了营业执照，具备了经营经格，可以以自己的名义签订经济合同，但一般要在公司的授权范围内进行，司法实践中一般不会因为是分公司签订的合同而认定无效。当然，为保证合同的履行，在与分公司签订合同之时，第...

施工现场防高空坠落物如何避免？
    建筑工地一般都是没有完成的工程并且周边会有很多零散的建筑材料，这些材料如果没有扎实在固定位置上就非常有可能在高空中就掉落并且砸伤忙于工作的工人甚至是路人，又由于这些建筑材料的重量非常大，出现严重事故的可能性也因此而增加。那么， 施工现场防高空坠落物如何避免？ 一、施工现场防高空坠...

组织机构设置及法律风险
    公司组织机构是公司存在和运行的制度体现与保障，是公司成为法人组织的必要条件，也是公司实现有效治理的基础。公司组织机构通常由权力机构、决策机构与代表机构、执行机构、监督机构等构成，每一机构执掌公司不同的权力，从而在合作与制衡中实现公司的运行。
公司组织机构设置是否完善及各组...

疫情防控期间要求房东免租有法律依据吗
    有法律依据。（一）不可抗力根据我国《民法总则》第一百八十条以及《合同法》第一百一十七条的规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。同时，根据《合同法》第一百一十七条的规定，不可抗力属于法定的免责事由，不归责于当事人，因其造成合同不能履行的，可以变更或者解除合同。因...

在工作时间因打架受伤算不算工伤
    在工作时间因打架受伤算不算工伤?在工作时间因打架受伤的不算工伤，《工伤保险条例》职工符合本条例第十四条、第十五条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：(一)故意犯罪的;(二)醉酒或者吸毒的;(三)自残或者自杀的。二、打架斗殴构成故意伤害罪的处罚：我国《刑法》第...

试用期辞退员工的条件具体是什么
    试用期辞退员工的条件具体是什么与解除正式劳动关系相比，试用期内的解除条件要稍低，但也并非随便就可让员工走人。1.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的。2.劳动者严重违反用人单位规章制度的。3.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。4.劳动者同时与其他用人单位建立劳...

土地使用权发生转移的流程
    土地使用权发生转移的流程 您可以依法获得土地使用权，但是基于某种需要也可以转让土地使用权，土地使用权发生转移意味着您失去了对土地使用权的拥有。在土地使用权的转移过程中是有许多严格的要求和规定的，转移土地使用权必须严格按照过程来，接下来，我们将详细介绍一下土地使用权的转移的内容。...

法律上海是怎样认定恶意抢注别人起名商标？
    法律上海是怎样认定恶意抢注别人起名商标？ 法律上海是怎样认定恶意抢注别人起名商标 我国《商标法》上述关于禁止恶意抢注的规定体现了共同的立法宗旨，即维护诚实信用原则，制止不正当竞争。以商标评审案件为例，如果申请人能够证明被申请人申请注册争议商标违反了诚实信用原则，则可以认定主观...

离婚后小孩想跟谁就跟谁吗？
    夫妻双方离婚时，有孩子的情况下，总会涉及到孩子的抚养权归属问题，一般认为都会以孩子的意愿为主，但是其根据孩子的年龄，如哺乳期的孩子一般有母亲抚养，其次，还需要考虑大人的情况是否对孩子有不利影响等，所以并不是小孩想跟谁就跟谁的。下面的我们将对离婚后孩子的归属问题进行详细介绍，希望对...

深圳工业用地租赁年限是多少
    深圳工业用地租赁年限是多少 现在不少地区出台了工业用地弹性年期出让的政策，目的是为了加快土地周转效率。所以每个地区工业用地租赁年限的长短是不一样的，都是根据各地情况制定不同的政策。那么今天我们要说的是：深圳工业用地租赁年限是多少。 一、深圳工业用地租赁年限是多少? 土地使用...

ͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
  • ϾͬʦϾͬʦ
ɨһɨ΢
ר
  • Ͼͬʦ
    Copyright © 1995-2015
    绰025-8411011013951899110
    ַϾкŴ1ź³11¥G